此类案件利用受害人急于验证自己清白洗脱嫌疑的心理来进行诈骗，受害人上当受骗后，一般损失数额都比较巨大，是一种性质恶劣、危害程度较大的诈骗犯罪。

　　11月2日至11月9日间，市民李某在家中接到电话，对方谎称是南京工信部的工作人员，以其“身份证以及身份证号码被坏人作案”，现需要对其手机进行停机处理，其向对方寻求帮助，对方让其转接上海市静安区公安分局的电话，后对方冒充上海市公安局静安区公安分局民警的身份，以其”身份证被嫌疑人注册了手机号码，对方使用李某名下的手机号码发送了2000多条诈骗短信，还注册了中信银行卡，涉诈金额达278万元，让其配合调查“为由，骗取李某将名下所有的存款如实告知对方，并按照对方指示，将其名下所有存款存入银行账户。后李某按照对方指导，汇款35万元至对方提供账户。

　　诈骗分子会自称是某某部门（如通信部门、金融部门等），先报上你的个人隐私信息，取得初步信任，然后以各种名义声称你涉嫌违法犯罪，比如说你涉嫌拐卖儿童犯罪，说你涉嫌购买医疗物资类的（口罩、额温枪）诈骗案件，多种多样的话术版本。

　　对方会问你能否立即赶到比较远的某某地公安局或派出所，对方紧接着就会“好心”地告诉当事人可以将电话直接转接到办理案件的“某某公安局”，转接过后会有自称公安民警的诈骗分子询问你的信息，这时对方还会强调，案件涉密，不得透露任何信息，要时刻保持联系，否则就要对你进行抓捕，冻结你的资产，造成受害人的恐慌心理，进而达到控制受害人的目的。

　　对方会转接到上一级的人员让你自证清白，自称“某某科长、某某大队长”的诈骗分子会通过添加QQ、微信或其他聊天软件与受害人语音或视频通话给你做电话笔录，并向受害人发送虚假的警官证、通缉令、带有“某某市公安局、某某市检察院、法院”等公章的文件。大多数受害人在看到带有自己身份信息的这类文件后会陷入恐慌并开始对诈骗分子的话深信不疑。

　　诈骗分子会要求受害人下载带有类似“警政安全”和“安全防护”等字眼的APP，并表示只要配合警方调查就可以洗脱罪名。洗脑成功后，诈骗分子会告诉受害人要对其进行资金清查来确认受害人的钱没有犯罪往来，来证明受害人的清白，到这一步，受害人一般急于验证自己的清白，就会完全听从诈骗分子的指挥。

　　诈骗分子要么是要求受害人直接转账，要么是让受害人将所有资金全部集中到一到两张卡上，然后诈骗分子会远程指导受害人独自前往银行开通网银办理U盾，直至受害人资金集中完毕。此时对方会给受害人发送带有木马链接的信息，点击链接下载一款APP获取你手机的各种权限之后，一般会有一个所谓的资金清查界面，或者直接登录一个网页，按照对方指示，填写银行卡账号、密码、手机验证码等信息，到了这一步，填完之后，受害人卡上的资金就会被诈骗分子在后台进行转款操作，受害人的资金就这样被诈骗分子转移出去了。

　　1、通话时间长，一般持续通线小时，有些甚至会隔天或数日继续通线、骗局多为诈骗分子分工合作，扮演不一样角色，语气强硬，环境背景音欺骗度高，包括对讲机、警报声等，还分为话务一线、诈骗分子要求受害人下载可远程操控、访问手机设备获取信息各种手机权限的APP软件，便于控制受害人，完成转账行为。

　　下面此类电线、要求你一定不可以挂掉电话，并为你转接电线、要求你一定不可以和别人（尤其是警察）透露通线、要求你先找一个隐蔽的地方和他继续通线、要求加你QQ、微信向你发送所谓的通缉令、逮捕令等文书的；5、要查你银行账户，或者提及“安全账户”的。来源：扬中公安微警务文章版权属于原本的作者所有，如有侵权请联系我们删除

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